★上海第一百貨吸收合并華聯商廈的提示性廣告
來源：
聯商網
2004-04-08 08:22
2004年4月7日，第一百貨與華聯商廈董事會審議通過了合并預案，并簽署了《合并協議》，約定根據《公司法》的規定，第一百貨以吸收合并方式合并華聯商廈。
第一百貨和華聯商廈董事會現將本次合并的主要內容公告如下：
1、根據《公司法》的規定，第一百貨以吸收合并方式合并華聯商廈。合并完成后以第一百貨為存續公司，華聯商廈注銷獨立法人地位；
2、本次合并區別非流通股和流通股分別設定兩個折股比例，非流通股折股比例為1:1.273，流通股折股比例為1:1.114；
3、在董事會決議公告日（2004年4月8日）至中國證監會核準本次合并換股完成日期間，第一百貨和華聯商廈掛牌交易的股票進行停牌處理；
4、為保護中小股東利益，本次合并設定了現金選擇權方案；
5、合并完成后，第一百貨流通股及華聯商廈原流通股股東因換股持有的第一百貨流通股份于合并后存續公司刊登股份變動公告之后可在上海證券交易所上市流通。
6、根據《合并協議》約定，合并雙方在合并完成日之前不再對結余的未分配利潤進行分配，合并完成日的未分配利潤由雙方全體股東共享。
7、合并預案自年度股東大會通過決議之日起生效，有效期為12個月。
第一百貨和華聯商廈董事會提請投資者注意，根據《合并協議》，本次合并尚待以下條件滿足后生效：
1）第一百貨及華聯商廈股東大會會議以特別決議批準本次以吸收合并的方式進行的合并。
2）上海市人民政府批準本次以吸收合并的方式進行的合并。
3）國資委批準本次以吸收合并的方式進行的合并。
4）中國證監會核準本次以吸收合并的方式進行的合并。
第一百貨和華聯商廈董事會已決定于2004年5月10日分別召開關于吸收合并的年度股東大會會議。
有關本次合并的詳細情況，請投資人參看《第一百貨董事會及華聯商廈董事會關于第一百貨吸收合并華聯商廈預案的說明書》。
特此公告。
上海市第一百貨商店股份有限公司董事會
二零零四年四月七日
上海華聯商廈股份有限公司董事會
二零零四年四月七日
關于上海市第一百貨商店股份有限公司
吸收合并上海華聯商廈股份有限公司之
獨立財務顧問報告
恒泰證券有限責任公司
２００４年４月７日
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