杭州解百集團(tuán)股份有限公司2003年利潤分配預(yù)案
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2004-03-01 10:34
杭州解百集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2004年2月25日至26日在杭州新世紀(jì)大酒店召開。出席本次會議的董事8名,獨(dú)立董事吳海燕女士委托獨(dú)立董事胡祖光先生行使表決權(quán),監(jiān)事和其他高級管理人員列席會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周自力先生主持,審議通過決議如下：
1、審議通過《2003年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
2、審議通過《關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)準(zhǔn)備情況的報(bào)告》。
同意公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)準(zhǔn)備金共計(jì)11,771,672.35元,以利公司進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量,為新一輪的發(fā)展打好基礎(chǔ)。
3、審議通過《2003年度高級管理人員年薪制考核意見》。
4、審議通過《高級管理人員年薪制2004年度考核細(xì)則》。
5、審議通過《2003年度工資總額使用情況及2004年度工資計(jì)劃的報(bào)告》。
6、審議通過《關(guān)于″杭州解百生鮮超市有限公司″借款的提案》。
同意″杭州解百生鮮超市有限公司″(以下簡稱″生鮮超市″)向本公司借款1100萬元。2003年12月25日,公司四屆董事會十一次會議決議,決定出售″杭州解百超市分公司″等六家分公司全部資產(chǎn)給″生鮮超市″,本公司據(jù)此與″生鮮超市″簽訂轉(zhuǎn)讓上述全部資產(chǎn)的協(xié)議,協(xié)議中約定原″杭州解百超市分公司″等六家分公司向本公司借款1100萬元,由″生鮮超市″從2004年起分三期歸還,即2004年1月1日,2005年1月1日和2006年1月1日,每期歸還總額的三分之一,未歸還的借款利息按銀行一年期基準(zhǔn)貸款利率支付給本公司。
7、審議通過《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
8、審議通過《2003年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)浙江天健會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2003年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤5,302,611.20元,根據(jù)《公司章程》規(guī)定,按母公司彌補(bǔ)上年度虧損后的凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積金321,960.29元,5%公益金160,980.15元,加以前年度未分配利潤-408,693.06元；本年度可供分配的利潤4,291,408.88元。董事會決定本年度利潤不進(jìn)行分配,資本公積金也不轉(zhuǎn)增股本。本方案須提交公司第二十二次股東大會 2003年年會 審議通過。
9、審議通過《2003年度董事會報(bào)告》。
10、審議通過《2003年年度報(bào)告》及《2003年年報(bào)摘要》。
11、審議通過《關(guān)于2004年商場改造工程預(yù)算情況的報(bào)告》。
同意商場改造工程預(yù)算總額為1100萬元,此項(xiàng)改造工程不會影響公司正常經(jīng)營。
12、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的提案》。
同意公司獨(dú)立董事的津貼由每人每年25,000元(含稅)調(diào)整為30,000)))元(含稅)。本項(xiàng)提案須提交公司第二十二次股東大會(2003年年會)審議通過。
13、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的提案》。
同意續(xù)聘浙江天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任本公司2004年度審計(jì)工作。本項(xiàng)提案須提交公司第二十二次股東大會(2003年年會)審議通過。
14、審議通過《關(guān)于召開第二十二次股東大會(2003年年會)的提案》。
決定于2004年4月8日召開公司第二十二次股東大會(2003年年會)股東大會。
特此公告
杭州解百集團(tuán)股份有限公司董事會
二零零四年二月二十六日
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