步步高商業(yè)連鎖股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議通知于 2011 年 5 月 4 日以電子郵件的方式送達，會議于 2011 年 5 月 9 日上午以傳真表決的方式召開，本次會議應(yīng)參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了關(guān)于《公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂〈最高額抵押合同〉》的議案。

公司擬與中國建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂抵押額不超過人民幣壹億元的《最高額抵押合同》，抵押期限不超過五年（具體時間以公司與銀行簽訂的時間為準），抵押物為位于湘潭市岳塘區(qū)建設(shè)路街道華隆大廈，產(chǎn)權(quán)證號為潭房權(quán)證湘潭市字第 230478 號。

　　特此公告。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司董事會

　　二○一一年五月九日