人人樂連鎖商業集團股份有限公司
獨立董事對相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業板上市公司內部審計工作指引》及公司《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定,作為人人樂連鎖商業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,在審閱相關議案資料后,對公司第二屆董事會第十八次會議審議的相關事項發表如下獨立意見:
一、 對《關于公司<股東回報規劃論證報告>的議案》的獨立意見
公司股東回報規劃充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見,具體內容和未來三年股東回報規劃關于利潤分配的原則、現金分紅的具體條件、現金分紅的最低比例、現金分紅的期間間隔、發放股票股利的條件、決策程序和機制等方面的規定能實現對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續性發展。公司建立了持續、穩定、積極的利潤分配機制,有助于投資者對投資回報形成穩定的預期,引導投資者形成長期投資和理性投資的投資理念。我們獨立董事同意該項議案。
二、對《關于公司<未來三年(2012—2014 年)股東回報規劃>的議案》的獨立意見
公司編制的《未來三年(2012—2014年)股東回報規劃》,在綜合分析公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素的基礎上,充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況,并重視投資者的合理投資回報和兼顧公司的長遠發展,在保證公司正常經營發展的前提下,為公司建立了持續、穩定及科學的回報機制與規劃,進一步增強了公司現金分紅的透明度,符合現行法律、法規、規范性文件的規定,不存在損害公司利益及中小股東利益的行為和情況。我們獨立董事同意該項議案,并同意將該議案提交2012年度第一次臨時股東大會審議。
三、對《關于提名卜功桃先生為公司獨立董事候選人的議案》的獨立意見
卜功桃先生為注冊會計師,提名卜功桃先生為第二屆董事會獨立董事候選人的程序符合國家法律、法規和公司《章程》的相關規定。經審閱卜功桃先生的履歷等相關資料,其符合《公司法》、公司《章程》規定的董事人員任職資格和任職條件,不存在《公司法》規定禁止任職的情形或被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況,能夠勝任所聘崗位職責的要求。本次候選人的提名、表決等程序符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定,我們一致同意提名卜功桃先生作為第二屆董事會獨立董事候選人,并同意將該議案提交2012年第一次臨時股東大會審議。
四、對《關于批準公司子公司成都市人人樂商品配銷有限公司建設配送中心(常溫倉)二期、生鮮庫項目工程預算的議案》的獨立意見
成都配送中心(常溫倉)二期、生鮮庫項目工程將使用(常溫倉)一期工程的剩余土地,將建設(常溫倉)二期、生鮮庫項目工程 50204 平方米,室外道路工程 45052.7 平方米,計劃使用自有資金 11241.42 萬元。
我們認為:本次投資符合公司的整體發展戰略,將使成都配送中心功能更完善,貨物配送能力大幅提升;有利于供應鏈整合,加大配送輻射半徑,提高公司在西南地區的綜合競爭實力。本次投資在考慮到設備的使用效率的基礎上,對預算金額進行了調整,調整后的投資金額合理。本次投資不涉及關聯交易,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的相關規定,我們同意本次投資計劃。
(以下無正文)(此頁無正文,為人人樂連鎖商業集團股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見簽署頁)獨立董事簽署:
劉魯魚
馬敬仁
盧劍波
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