證券代碼：002336 證券簡稱：
人人樂 公告編號：2013-036
人人樂連鎖商業集團股份有限公司
第二屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2013年8月20日，
人人樂連鎖商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第二屆董事會第二十八次會議在公司董事會辦公室召開。通知及會議資料已于
2013年8月9日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給各位董事。會議應
出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議
符合法律、法規、規章及本公司《章程》的相關規定。會議由何金明董事長召集
并主持，與會董事以逐項表決方式表決通過了如下議案：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于審議2013年半
年度報告及摘要的議案》。
董事會經審議認為：公司2013年半年度報告及其摘要是根據中國證監會的
證監會公告[2013]23號—《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號
<半年度報告的內容與格式>》（2013年修訂）、《深圳證券交易所
中小企業板上市
公司規范運作指引》、公司《章程》及其他相關法律、法規的有關規定編制的，
報告及其摘要內容真實、客觀地反映了公司2013年半年度的財務狀況、經營成
果和現金流量，完整地披露了按規定應當披露的內容，不存在虛假陳述的情況。
《
人人樂連鎖商業集團股份有限公司2013年半年度報告》及《
人人樂連鎖
商業集團股份有限公司2013年半年度報告摘要》（公告編號：2013-038）內容詳
見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于審議2013年半
年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
董事會經審議認為：2013年上半年，公司已按照《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理和使用辦法》等相關規定，真
實、準確、完整、及時地披露募集資金的存放和使用情況，不存在募集資金管理
和使用違規情形。
《
人人樂連鎖商業集團股份有限公司關于2013年半年度募集資金存放與使
用情況的專項報告》（公告編號：2013-039）內容詳見巨潮資訊網
及《證券時報》、《中國證券報》。
特此公告。
人人樂連鎖商業集團股份有限公司
董 事 會
二○一三年八月二十二日
