人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2011年10月20日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第十一次會議在公司一樓大會議室召開。通知及會議資料已于2011年10月8日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給各位董事。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規、規章及本公司《章程》的相關規定。會議由何金明董事長召集并主持，與會董事以舉手表決方式逐項表決，表決通過了如下議案：

　　一、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于審議2011年第三季度季度報告的議案》。

　　二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于聘任何宏斌先生為公司董事會秘書、副總裁的議案》。

　　經董事長提名，董事會審議后同意聘任何宏斌先生為公司董事會秘書，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　經總裁提名，董事會審議后同意聘任何宏斌先生為公司副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　何宏斌先生簡歷：何宏斌先生，男，中國國籍，1976年10月出生，大專學歷，會計師。曾任安徽省地礦局311地質隊磷肥廠財務負責人、安徽省潛山特種養殖有限公司財務負責人，2003年3月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，先后擔任主辦會計、天津市人人樂商業有限公司財務總監、公司財務中心預算管理部總監，2010年12月參加深圳證券交易所舉辦的董事會秘書培訓并取得董事會秘書資格證書，2011年1月至今任人人樂連鎖商業集團股份有限公司證券事務部總監。

　　何宏斌先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，與持有公司已發行股份數 5%以上的其他股東無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　因公司董事會秘書變更，根據有關信息披露的規定，何宏斌先生的通訊方式如下：

　　辦公電話：0755-86058141；傳真：0755-26093560；電子郵箱：[email protected]；通訊地址：深圳市南山區前海路心語家園裙樓二樓。

　　三、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于批準開設超募資金專戶二級子賬戶并簽訂超募資金四方監管協議的議案》。

　　2011年4月18日，第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司使用部分超募資金投資廣西地區新店建設項目的議案》，同意超募資金使用計劃，并自公告之日起開始實施。（具體內容詳見第二屆董事會第五次會議決議公告，公告編號：2011-018）

　　上述超募資金投資項目為：柳州金綠洲項目。柳州金綠洲項目由公司子公司柳州市人人樂商業有限公司實施。

　　由于實施超募資金項目的主體為公司之子公司，為滿足現行會計制度對合同簽訂主體、發票接受主體、款項支付主體三者保持一致才能確認成本支出的原則要求，且區分超募資金項目實施主體、區分每筆支付款項所對應的項目更便于保薦代表人的日常核查，董事會同意公司在民生銀行福田支行超募資金存儲使用專戶下，分別開設前述實施主體名義的二級子專戶，這些子專戶只作歸集支付使用，每日賬戶余額為零。二級子賬戶戶名為：柳州市人人樂商業有限公司，并由實施項目的該等子公司（甲方）、公司（乙方）、民生銀行（丙方）、保薦人（丁方）四方簽訂超募資金四方監管協議。

　　四、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于同意公司獨資設立子公司的議案》。

　　新設立的獨資子公司為深圳市從安達機電有限公司（暫定名，以工商部門核準登記的名稱為準）。該公司主要從事：垂直電梯、自動扶梯、自動人行道的安裝、維修、保養及機電設備的改造等（以工商部門核準為準）。公司設立后，將承擔公司電梯的維護和保養等工作。

　　深圳市從安達機電有限公司注冊資本為 200 萬元，由公司使用自有資金支付。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司

　　董事會

　　2011年10月24日

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司關于公司董事會秘書辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年10月20日收到公司董事會秘書余忠慧先生以書面形式向公司董事會提交的辭呈。為加強公司控股子公司的管理控制，根據公司《控股子公司管理辦法》，公司決定由余忠慧先生全面負責新余市大歡樂購物中心有限公司日常工作。為更好的履行職責，余忠慧先生決定辭去公司董事會秘書的職務，辭職后將繼續擔任公司副總裁職務。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、公司《章程》的規定，余忠慧先生的辭呈自送達董事會時生效。

　　公司董事會對于余忠慧先生擔任公司董事會秘書期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，公司董事會聘任何宏斌先生為公司董事會秘書、副總裁。（具體內容詳見第二屆董事會第十一次會議決議公告，公告編號：2011-045）

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司

　　董事會