12月3日，大商股份發布公告，公司董事會于近日分別收到呂偉順先生、閆莉女士、張學勇先生、陳敬霞女士的書面報告。

因工作調整原因，呂偉順先生不再擔任公司董事長以及董事會專業委員會內一切職務，后續將不在公司內擔任其它職務。公司董事會對呂偉順先生在擔任公司董事長期間為公司提升和發展所做出的貢獻表示衷心感謝。張學勇先生不再擔任公司董事會董事及戰略委員會委員職務，仍繼續擔任公司副總經理職務。陳敬霞女士不再擔任公司副總經理職務，仍繼續在公司擔任其它職務。閆莉女士不再擔任公司總經理職務，仍繼續在公司擔任其它職務。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，大商股份于2024年12月3日召開第十一屆董事會第二十四次會議。審議通過以下議案：

審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，聘任陳德力先生為公司總經理（CEO），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

審議通過《關于選舉第十一屆董事會副董事長的議案》，董事會選舉閆莉女士擔任公司第十一屆董事會副董事長，兼任財務總監，主管會計工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；宋曉靜女士繼續擔任公司會計機構負責人（財務部長）工作。

審議通過《關于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》，提名陳德力先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，并接替呂偉順先生在董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；提名王鵬先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，并接替張學勇先生及呂偉順先生在董事會戰略委員會委員職務、審計委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

該議案將提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。