魯商置業股份有限公司

2013 年度第二次臨時股東大會會議資料

2013 年 8 月 15 日

議案

關于更換公司董事的議案

各位股東及股東代表：

因工作變動，公司董事長尹鵬先生向董事會提出辭去董事

長、董事職務的申請。為了保證董事會的正常運作，公司第一大

股東山東省商業集團有限公司推薦趙西亮先生為公司第八屆董

事會董事候選人，任期為本屆董事會屆滿為止。

趙西亮先生簡介如下：

趙西亮，男，漢族， 1962 年 5 月出生，山東臨沂人，中共

黨員，工商管理碩士，高級經濟師，現任山東省商業集團有限公

司副總經理、黨委委員，山東銀座旅游集團有限公司董事長。

趙西亮先生已承諾愿意接受提名，并保證自己不存在公司法

及其他法律、法規中規定的不得擔任上市公司董事職務的情形，

當選后將忠實履行法律和公司章程所規定的董事職責。

公司獨立董事董志勇、姜國華先生發表獨立意見：認為本次

董事候選人的提名、表決程序符合《公司法》、《上市公司治理準

則》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。趙西亮先生

不存在公司法及其他法律、法規中規定的不得擔任上市公司董事

職務的情形；趙西亮先生的工作經歷、教育背景等符合其工作崗

位的要求，能夠履行崗位職責。本次提名的董事人選已經公司董

事會提名委員會審核通過。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

魯商置業股份有限公司

2013 年 8 月 15 日

魯商……要大換血了……

張會林也辭職了

省國資委黨委副書記時民出席會議并講話。省國資委企業領導人員管理處副處長張林宣布《省國資委黨委關于國泰租賃有限公司領導班子成員調整的決定》；公司原董事長、黨委書記李希勇主持會議，公司新任董事長、黨委書記尹鵬作表態發言。

時民指出，這次主要負責人調整，是省國資委黨委站在省管企業改革發展全局，著眼于公司現實情況和長遠發展做出的決定，既是事業和大局的需要，也是優化領導班子結構的需要。

時民代表省國資委黨委，對國泰租賃下一步工作提出了四點希望和要求。第一，進一步提高認識，把思想統一到組織決定上來。正確對待和堅決服從組織決定，切實增強責任感和使命感，講政治、顧大局、守紀律，以實際行動支持新領導班子的工作，確保公司持續健康發展。第二，要堅持以科學發展觀為指導，提升企業發展質量和效益。樹立強烈的危機意識、責任意識，主動適應當前形勢變化，深入研究行業發展規律，完善公司中長期戰略規劃；要注意加強與銀行、擔保、保險等金融機構和設備制造商的戰略合作，著力推進商業模式創新、產品創新，突出優勢和特色，積極開辟新的經濟增長點，不斷提高公司的價值創造能力，更好地滿足客戶和市場需求；要以市場化選聘和契約化管理為重點，下大力氣深化勞動、人事、分配三項制度改革，探索建立科學有效的激勵約束機制，努力培養造就一支高素質的人才隊伍，積極構建具有人才保障的主業發展格局，不斷激發公司的生機與活力。第三，要切實搞好團結，營造干事創業的良好環境。他要求，大家要珍惜合作共事的機會，繼續堅持五湖四海、公道正派，以共同追求增進團結，以堅持原則保證團結，以黨性修養促進團結。全體員工要增強全局觀念和團隊意識，以自覺維護團結為己任，互相學習，互相信任，互相理解，互相支持，匯聚形成干事創業的正能量，共同推動企業發展再上新水平。第四，要著力加強作風建設，樹立為民務實清廉形象。公司領導班子及成員要以黨的群眾路線教育為契機，圍繞“為民、務實、清廉”，把握“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，帶頭貫徹落實中央八項規定、省委十條實施辦法和省國資委黨委關于加強省管企業作風建設的意見，帶頭學習貫徹張超超副省長在動員大會上的重要講話精神和上級相關部署要求，摸實情、講實話、辦實事、求實效，集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風這“四風”問題，解決好關系職工切身利益的實際問題，解決好制約企業發展的難點問題，進一步提升領導班子的凝聚力、號召力和戰斗力。

董事長、黨委書記尹鵬表示，堅決服從國資委黨委的安排，盡快熟悉環境，熟悉業務，全身心地投入到工作中去。緊緊團結國泰租賃的全體干部職工，勤奮敬業，努力工作，在前任打下的良好、堅實基礎上，努力使國泰公司各項工作更上新臺階。同時，做到嚴格要求自己，廉潔自律，按照中央“八項規定”和黨的群眾路線教育實踐活動要求查找自己的不足。要求同志們做到的，自己首先做到；要求同志們不做的，自己堅決不做。