成商集團(tuán)股份有限公司于2008年8月30日以通訊表決方式召開五屆三十六次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改《公司章程》的議案。 二、同意公司控股子公司成都人民商場(chǎng)(集團(tuán))綿陽有限公司(下稱：綿陽公司)擬于近日與四川興力達(dá)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司(下稱：興力達(dá)集團(tuán))及其實(shí)際控制的四 川興力達(dá)百貨有限公司(下稱：興力達(dá)百貨)簽訂《租賃協(xié)議》，興力達(dá)集團(tuán)及興力達(dá)百貨將興達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目裙樓地上一層至五層商場(chǎng)(總計(jì)建筑面積 27616.675平方米，下稱：興達(dá)商場(chǎng))及在該物業(yè)內(nèi)的所有經(jīng)營性資產(chǎn)，出租給綿陽公司，租期15年，年租金500萬元，免租期為自本協(xié)議簽訂后六個(gè) 月。 另，興力達(dá)集團(tuán)同意將興達(dá)廣場(chǎng)六樓除集團(tuán)本部、千佛山開發(fā)公司辦公場(chǎng)所以外的原興力達(dá)百貨使用的辦公場(chǎng)所(面積約2100平方米)，自綿 陽公司進(jìn)場(chǎng)之日起免租提供給綿陽公司自用五年，第一會(huì)議室由興力達(dá)集團(tuán)、綿陽公司共用五年(承擔(dān)使用期間的費(fèi)用)；興力達(dá)集團(tuán)同意將興達(dá)廣場(chǎng)地下室負(fù)二層 50%的停車位(興力達(dá)集團(tuán)劃定固定區(qū)域)免費(fèi)提供給綿陽公司使用。 三、通過關(guān)于收購興達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目的議案：綿陽公司擬與興力達(dá)集團(tuán)及興力 達(dá)百貨簽訂《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，興力達(dá)集團(tuán)及興力達(dá)百貨將興達(dá)商場(chǎng)的房屋所有權(quán)、標(biāo)的物業(yè)對(duì)應(yīng)的3403.88平方米土地使用權(quán)、標(biāo)的物業(yè)內(nèi)的相關(guān)設(shè)備用 房、設(shè)備、裝修、興力達(dá)百貨在標(biāo)的物業(yè)內(nèi)的所有經(jīng)營性資產(chǎn)，以及該商場(chǎng)內(nèi)的物業(yè)經(jīng)營與物業(yè)管理權(quán)，出讓給綿陽公司。該標(biāo)的物業(yè)現(xiàn)整體委托給興力達(dá)百貨經(jīng)營 和管理，經(jīng)評(píng)估，興達(dá)廣場(chǎng)第一至五層部分商業(yè)服務(wù)物業(yè)[建筑面積合計(jì)27584.49平方米(不包括位于現(xiàn)有物業(yè)內(nèi)麥當(dāng)勞和綿陽電影院之間面積為 32.175平方米的品牌專賣店)]于基準(zhǔn)日2008年7月31日的整體轉(zhuǎn)讓之市場(chǎng)價(jià)值人民幣419000000元，經(jīng)協(xié)商確定標(biāo)的物業(yè)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總計(jì)人 民幣262358412.50元(轉(zhuǎn)讓價(jià)格根據(jù)標(biāo)的物業(yè)面積調(diào)整，多退少補(bǔ))。興力達(dá)百貨承諾放棄對(duì)標(biāo)的物業(yè)的優(yōu)先購買權(quán)，興力達(dá)集團(tuán)、興力達(dá)百貨在本協(xié) 議生效時(shí)，終止原標(biāo)的物業(yè)的委托經(jīng)營協(xié)議。標(biāo)的物業(yè)轉(zhuǎn)讓完畢后，上述《租賃協(xié)議》自動(dòng)終止。 |
